Как отследить транзакцию биткоина

Транзакция биткоина — это перевод BTC с одного кошелька на другой, то есть его отправка и получение.

Биткоин-кошелек – это адрес, по которому определяется место хранения криптовалюты. Тут возможно два варианта: размещение монет на бирже или физическом носителе (жестком диске, в смартфоне или на аппаратных хранилищах). Далее пойдет речь о том, как проверить биткоин-кошелек по адресу.

Общие правила управления криптокошельками

Каждый биткоин-кошелек предоставляет владельцу аккаунта возможность управлять накоплениями. В стандартный набор функций входит генерация адреса для получения переводов, проверка баланса и прочие.

При этом действуют следующие правила:

• Последовательность автоматически меняется после окончания каждой операции.
• Номер используют чтобы проверить, дошел ли перевод.
• Автозамена нужна для защиты от хакеров и гарантии конфиденциальности владельца.
• При необходимости можно сгенерировать бумажное хранилище, но оно будет являться лишь средством допуска на сайт или цифровой кошелек.

Если проверять биткоин-кошелек по адресу, то даже другой человек сможет выяснить его баланс. Это делается для того, чтобы можно было узнать, получил ли владелец перевод. Посторонним же сообщать этот номер не стоит.

» » Как узнать баланс своего и чужих кошельков Bitcoin и других криптовалют

Биткоин, самая популярная криптовалюта работающая на базе публичного блокчейна. Это означает что все участники сети могут видеть транзакции, а значит и знать баланс других кошельков. В этой статье мы опишем способы, как можно узнать баланс своего и чужих кошельков таких криптовалют как Bitcoin, Ethereum и другие.

Почему любой человек может узнать баланс чужого кошелька в блокчейне

Если вы читали нашу статью о блокчейне, то знаете что блокчейн представляет собой децентрализованную сеть компьютеров, которые передают между собой информацию. Грубо говоря, это большая база данных расположенная на компьютерах всех участников сети. Из этого следует что любой участник сети имеет доступ ко всем данным блокчейна, даже к самой первой транзакции совершенной внутри сети. В этой схеме достаточно просто проанализировать с какого адреса шла транзакция и на какой была отправлена, потом сопоставить все их и получится итоговый баланс криптовалютного кошелька.

Другими словами, информация о балансе биткоин кошелька может быть доступна из-за следующих принципов:

• Публичность блокчейна. Большинство блокнотов публичный, это значит что любой пользователь может развернуть у себя копию блокчейна и быть его участником. При этом транзакции фиксируются внутри этого общественного реестра, а значит эта информация доступна всем.
• Прозрачность. Это один из ключевых принципов биткоина и схожих криптовалют. Этот принцип необходим для борьбы с мошенничеством и обеспечению надёжности системы.
• Анонимность. Несмотря на то что каждый участник сети может видеть все транзакции совершенные в реестре, никто точно не знает информацию о владельцах кошельков. Кроме того, один человек может быть владельцем нескольких кошельков, чтобы диверсифицировать риски. Определения владельца кошелька, как правило, является сложной задачей.
• Общественный реестр. Биткоин, как и другие публичные криптовалютны обеспечивают прозрачность и децентралицию. Это означает что информация о балансах и транзакциях не хранится централизовано, и не может быть изменена. Это делает невозможным любую цензуру блокчейна и контроль государства над средствами.
• Информационные цели. Информация о транзациях блокчейна также служит для мониторинга состояния сети. Транзакции должны генерироваться раз в определённый промежуток времени (для биткоина это раз в 10 минут), и если в этот промежуток времени не было добавлено новых записей, то с сетью что-то не так. Часто аналитические компании строят графики именно на основе публичной информации о транзакциях.

Как узнать баланс другого крипто-кошелька

• Использование обозревателей (Blockchain Explorers). Обозреватели — это приложения, как правило веб-сайты, которые собирают информацию о транзакциях сети и возвращают её пользователям в удобном виде. Для биткоина в качестве обозревателя сети принято использовать blockchain.com. В поисковую строку сайта достаточно вставить адрес кошелька или идентификатор транзакции и вы получите детальную информацию о состоянии кошелька, в том числе его баланс.
• Использование кошелька. Если вы используете программу-кошелёк для своего адреса, то естественно вы в любой момент можете узнать количество актуальных средств на вашем счету. Правда чужие средства в большинстве случаев вам будут недоступны. Популярными кошельками для биткоина являются Electrum, Bitcoin Core и Exodus.
• Мобильные приложения. Существует ряд приложений для вашего смартфона, которые позволяют вам создавать криптовалютный кошелек. Такие приложения умеет отслеживать балансы и поступающие транзакции на ваш и с вашего кошелька. Примерами приложения являются Blockstream Green и Bitcoin Wallet.
• Криптовалютные биржи. Если вы планируете купить или продать криптовалюту, то скорей всего будете делать это с помощью криптовалютных бирж. В таком случае сами биржи будут вести информацию о вашем балансе крипто-кошельков и предоставлять удобную информацию. Примерами таких бирж являются Binance, Kucoin и ByBit.
• API-запросы. Это методы уже для программистов. Если у вас достаточно технических навыков, то вы можете сами написать свой собственный софт который будет обращаться в сеть блокчейна. Таким образом можно узнать состояние вашего и чужих счетов.

Читайте также:  20 ти значный номер карты как узнать

Как пользоваться обзоревателями блокчейна

Мы уже определились что самым простым способом получения данных о счетах криптовалютных адресов является использование так называемых обозревателей (explorers). Ниже будет краткая инструкция использования обозревателя для блокчейна биткоина и других криптовалют.

Как узнать баланс кошелька биткоин

1. Переходим на сайт blockchain.com
2. Вводим адрес кошелька, баланс которого мы хотим проверить. Нажимаем Enter.

3. Выбираем сеть BTC (BCH только если вас интересует баланс кошелька сети Bitcoin Cash). Здесь даётся выбор из-за того что Bitcoin Cash является ответвлением от сети Bitcoin и до 2017 года у них идентичная база.

4. На следующей странице вы получите всю необходимую информацию: актуальный баланс, сколько всего кошелек получал средств, список всех транзакций (на ввод и вывод).

Как узнать баланс кошелька Ethereum

Для Ethereum всё очень схоже с биткоином. Самым популярным сайтом-обозревателем является Etherscan. Многие криптовалюты основанные на сети Ethereum также можно посмотреть здесь.

1. Переходим на Etherscan
2. В поисковой строке вводим адрес кошелька который нас интересует и нажимаем Enter.

3. Анализируем информацию. Здесь вы можете найти информацию о балансе в ETH, в долларах, а также список всех транзакций (на ввод и вывод).

Обозреватели для других криптовалют

Проверка баланса для других криптовалют происходит похожим образом. Главное вам нужно узнать адрес обозревателя для блокчейн-проекта. Чаще всего достаточно в гугле ввести «название-криптовалюты explorer». Примеры обозревателей для самых популярных криптовалют:

Биткоин стал самой первой децентрализованной системой электронных платежей, позволяющей людям всего мира без ограничений обмениваться одноименной цифровой валютой — биткоинами (BTC). 

Технология не возникла из воздуха. Разработки, которые привели к появлению блокчейна, существовали еще в конце 80-х годов прошлого века.

Откуда же взялся биткоин

Концепцию связанной цепочки блоков разработали в 1991 году два американских криптографа — Стюарт Хабер и Уэйкфилд Скотт Сторнетта. Они стремились решить проблему подтверждения интеллектуальной собственности и справедливо полагали, что простого отправления документов самому себе для этого недостаточно. Мало того, что нужно подтвердить и защитить от преобразований собственное изобретение, необходимо еще и зафиксировать точное время его возникновения. 

Но как уберечь изобретение и время его создания от изменений? 

Криптографы придумали “хэшировать” документ. Хэш — уникальная последовательность знаков установленной длины, которая выдается любому массиву входных данных. Одному массиву всегда соответствует один хэш, и понять из него исходную информацию невозможно. 

Итак, в хранилище отправляется не сам документ, а только его хэш (уникальный код). Такую “справку” никто не сможет подделать, но данные о ней и времени ее создания сохранятся. Причем любое изменение в исходном документе приведет к тому, что он перестанет соответствовать хэшу, будет восприниматься как чужеродный и нечитаемый.

На этом история не закончилась. Спустя год исследователи добавили к своей концепции дерево Меркла. Это структура данных, представляющая собой бинарное дерево хэшей с одним корнем. Корень содержит хэш с информацией обо всех стволах и ветвях. Большие ветви хранят хэши данных более мелких веток, которые растут из одного ствола. Зная хэш корня, можно контролировать состояние всех данных. Такие “деревья” очень пригодились для хранения большого числа транзакций в блокчейне.

Позже появилась технология peer-to-peer, и она тоже внесла вклад в развитие блокчейна. Peer-to-peer предполагает отсутствие распределенных серверов: клиент одновременно является сервером, система децентрализована и работает без посредников.

ервую децентрализованную систему электронных платежей — Bitcoin — анонсировал в 2008 году Сатоши Накамото. Личность создателя неизвестна, считается, что это псевдоним. Так это или нет, но с Сатоши началась эра криптовалют.

Каковы особенности блокчейна биткоин

— псевдонимный. Проводить транзакции в нем можно, не раскрывая своего истинного имени. Правда, есть еще биржи. Некоторые из них могут запросить ваши персональные данные при регистрации. Так они соблюдают один из принципов AML (АМЛ, ПОД — “Противодействие отмыванию денег”), а именно KYC (“Знай своего клиента”). Но сама передача ценности внутри сети не требует идентификации.

Все операции в блокчейне максимально прозрачны: любой пользователь может узнать обо всех совершаемых транзакциях и проверить каждый адрес. Это открытая информация. Следует признать, что транзакций слишком много, и отслеживать их непросто, но вполне реально.

Система децентрализована. Работу блокчейна обеспечивают одновременно все, кто покупает и продает крипту. Здесь нет никаких владельцев и распределителей. 

Правда, для биткоина это верно лишь отчасти. Дело в том, что данный блокчейн основан на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW, “Доказательство выполненной работы”). Подтверждение транзакции и построение новых блоков происходит за счет майнинга криптовалюты. Майнеры соревнуются между собой за эти действия. Каждую следующую монету добывать все сложнее. Отчасти поэтому биткоин — самая дорогая криптовалюта.

Рис. 2. Майнинг-ферма на маркетплейсе в 2023 году

сложно редактировать. Для этого придется менять данные во всех цепочках, а это крайне трудоемкий процесс. Тем не менее, если у кого-то будет 51% всех производственных мощностей, он сможет контролировать сеть и редактировать блоки. Такова особенность алгоритма Proof-of-Work. Стоит отметить, что, по мнению специалистов, затея эта весьма трудоемкая и бессмысленная.

Сеть биткоин обладает небольшой пропускной способностью. Она способна обрабатывать до 7 транзакций в секунду. Когда криптой заинтересовались не только программисты, но и простые люди, это стало проблемой. Слишком большое количество транзакций привело к тому, что биржи стали брать все более высокую комиссию за право провести транзакцию быстрее. 

Выходом стали альтернативные версии блокчейна. Например, блокчейн Litecoin по своему строению мало отличается от Bitcoin, но имеет более высокую пропускную способность.

Несмотря на то что популярность блокчейна падает с 2021 года, он все еще самый популярный в мире. Поэтому на его основе сегодня продолжают разрабатывать новые сети — например, Bitcoin BSC, BTC20 (на Ethereum), хард-форки блокчейна Bitcoin Cash и Bitcoin Gold (BTG), а также Bitcoin SV (BSV). Последний, если верить интернету, обрабатывает до 50 000 транзакций в секунду.

Как старые, так и новые транзакции в блокчейн-сетях нуждаются в проверках по принципу KYT (“Знай свою транзакцию”). Это часть проверки Bitcoin на AML (Anti Money Laundering, “Борьба с отмыванием денег”). КоинКит, как всякий уважающий себя сервис, позволяет совершать такие проверки и обезопасить кошельки пользователей от попадания грязной крипты.

Как проверять биткоины

проверки биткоина на чистоту достаточно ввести в строку обозревателя адрес транзакции или номер кошелька. Обозреватели выглядят похожими, но дают разные результаты проверок. 

Например, обозреватель бизнес-версии КоинКит () предоставляет информацию в виде адресов отправителя и получателя, а также рассчитывает уровень риска проверяемой транзакции. Кроме того, он может давать более подробную визуализацию связей конкретного криптокошелька или транзакции с другими участниками сети.

Рис. 3. Как выглядит обозреватель КоинКит для бизнеса

Проверка нужна, чтобы грязная валюта не попала в ваш кошелек, например, из миксеров. Криптобиржи могут арестовать кошелек с такими деньгами или даже инициировать расследование. Миксерами часто пользуются злоумышленники, чтобы смешать грязные деньги с чистыми и спрятать их от правоохранителей.

Сам же блокчейн Bitcoin достаточно надежен. Взломать его почти невозможно. Но вот обменники и биржи, через которые совершается покупка и продажа криптовалюты, не столь устойчивы. Так что — по возможности — рекомендуем использовать холодные кошельки и хранить приватные ключи в надежном месте. Тогда даже хакерская атака на бирже не сможет повредить вашим средствам.

Как отследить транзакцию Bitcoin в Trustee Wallet

При формировании транзакции в кошельке доступны следующие сведения:

• адрес кошелька получателя.

Более детальная информация доступна в блокчейн обозревателе (эксплорере). В Trustee Wallet предусмотрен прямой переход. Для этого нужно:

1. Открыть вкладку криптовалюты BTC в приложении.

2. Выбрать интересующую транзакцию, на экране смартфона отобразится краткая информация о ней.

3. Нажать “Детали” для получения подробностей. Далее нажать “Посмотреть в explorer”. Переадресация на сервис обозревателя осуществится автоматически, что позволит параллельно с приложением отслеживать перевод BTC.

Несколько примеров состояний транзакций биткойнов:

1. Confirm. У перевода 147 подтверждений, но для успешной обработки достаточно одного.

2. Если при отслеживании перевода на экране отображается надпись “Ooops! We could not find what you’re looking for”, то это говорит о том, что транзакция была отклонена или «забыта» нодами из-за низкой комиссии, или заменена в мемпуле вследствие использования отправителем функции Replase-by-fee (RBF), т.е. ускорения или разворота. Эта функция необходима для решения проблемы зависших транзакций, когда требуется переотправка транзакции с указание более высокой суммы вознаграждения за подтверждение перевода.

3. Pending. В этом случае с переводом не возникло проблем. Его просто не успели подтвердить майнеры. После получения по меньшей мере одного подтверждения платеж будет обработан, статус транзакции сменится на “Подтверждена”, а отправленные средства поступят адресату.

Проверка баланса криптокошелька

Проверять баланс можно в приложении. При необходимости вводят пароль и прочие идентифицирующие владельца элементы. Остаток криптовалюты отразится на основной странице профиля.

Биткоин Webmoney

Webmoney поддерживают операции с криптой. Через этот сервис можно проверить биткоин-кошелек по адресу и узнать его баланс. Для этого достаточно зайти в программу (десктопную или онлайн-версию на сайте) и идентифицироваться в ней.

Через биржу

Если для хранения биткоина использовать биржу, посмотреть его остаток можно по сети, в аккаунте владельца.

Статус баланса можно проверить двумя способами: в личном кабинете или на торговой вкладке.

Проверка аккаунта Localbitcoins

Проверку можно провести через торговую криптобиржу Localbitcoins. Этапы поиска:

1. войти в личный профиль;
2. перейти в меню личного кабинета.

Остаток криптовалюты будет показан в графе «Кошелек».

Отслеживание транзакций в Blockchain

Отслеживание переводов BTC доступно посредством блокчейн-обозревателя. Подробно поговорим о существующих инструментах для самостоятельного отслеживания биткойн транзакций.

Что потребуется

Для отслеживания переводов BTC потребуется знать одно из следующего:

1. Адрес кошелька получателя. Данные потребуется указать на странице блокчейн обозревателя. В результате отобразится информация о всех входящих и исходящих транзакциях адреса. Далее потребуется отыскать нужный платеж и ознакомиться с его деталями.

2. Адрес кошелька отправителя. Алгоритм действий аналогичен рассмотренному во втором пункте.

Для получения сведений о деталях перевода достаточно знать что-нибудь одно из упомянутого в списке.

Где лучше отслеживать транзакции BTC

Наиболее популярные блокчейн обозреватели:

1. Bitcoin.com. Простой и доступный сервис, созданный основателями Bitcoin Cash.

2. BTC.com. Функционал сервиса довольно ограничен, однако это компенсируется простотой в использовании. С его помощью возможно получить ключевую информацию о переводе BTC.

3. CoinMarketCap. Сервис пользуется широкой популярностью в качестве инструмента для мониторинга стоимости и уровня капитализации цифровых активов. Помимо этого, основатели CoinMarketCap сегодня готовы предложить собственный блокчейн обозреватель.

4. Mempool.space. Удобный блокчейн-обозреватель, созданный истинными ценителями bitcoin. Другие блокчейны не мониторит. Также доступен обозреватель Lightning Network (LN) или Лайтнинг нетворк — сеть второго уровня для молниеносных транзакций между биткоин кошельками.

Принцип расчета комиссии сети

Рекомендуемое значение sat/b определяется криптокошельками автоматически при формировании транзакции. Значение основано на полученных из сети данных.

Как определяется комиссия криптокошельками

Как правило, в рядовых криптокошельках установлено максимальное значение комиссии по умолчанию. Это обеспечивает относительно высокую скорость обработки транзакций. Часто подобными сервисами для пользователей не предусмотрена возможность самостоятельного регулирования комиссионных издержек. 

Как определяется комиссия в Trustee Wallet 

Объективность комиссионных издержек — один из ключевых приоритетов кошелька Trustee Wallet. При использовании сервиса пользователь получает возможность:

• отправлять транзакцию с рекомендованной по сети комиссией;

• определить комиссию самостоятельно;

• выбрать наиболее комфортное предложение из списка доступных, определив тем самым скорость обработки платежа (быстрая, средняя, медленная).

Как самостоятельно определить комиссию в Trustee Wallet 

Чтобы определить значение комиссионных издержек, потребуется сформировать транзакцию, указав все необходимые параметры. Важно помнить, что от вознаграждения, получаемого майнерами, напрямую зависит скорость обработки платежа. 

Для отправки BTC и самостоятельного определения суммы комиссии потребуется:

1. Открыть вкладку монеты BTC.

2. Указать адрес кошелька получателя.

3. В левом нижнем углу расположена Шестеренка. С помощью этого меню возможно самостоятельно определить значение комиссии.

4. После перехода в меню шестеренки на экране будут отображены предложения по оптимальным комиссионным издержкам, соответствующим скорости обработки платежа (быстрая, средняя, медленная). Чем дороже обойдется пользователю перевод BTC, тем быстрее он будет обработан. В этом же меню возможно отдать предпочтение ручному вводу цены за байт.

Сформированные транзакции имеют 3 статуса:

1. Ожидание подтверждения. Этот статус платеж получает автоматически после отправки в мемпул.

2. Транзакция отклонена. Как говорилось выше, подобное случается только в том случае, если пользователем была установлена недостаточная сумма комиссии.

Узнаем адрес биткоин-кошелька

Это уникальный идентификатор bitcoin-кошелька, позволяющий его распознавать другим пользователям. Он генерируется через приватный ключ и бывает двух типов: буквенно-цифровая последовательность или скан QR-кода. Реквизит полностью анонимный и не содержит никакой информации о владельце. Адрес нужен для проведения любых транзакций (в том числе для операций приема и перевода криптовалюты).

Данные об идентификаторе btc-хранилища можно посмотреть в нем самом. Нужную информацию можно найти:

• В разделе настроек (пункт Addresses). Адрес биткойн-хранилища – не константа. Система автоматически генерирует его при каждом обращении владельца. Посмотреть все созданные для аккаунта последовательности можно в разделе «Управление адресами».
• Посмотреть в балансе. Для этого нажать «Пополнить». На открывшейся странице высветится ссылка, куда можно перевести криптовалюту.

Буквенно-цифровой код биткоин-кошелька – сложная последовательность. Вводить ее вручную для проведения операции не стоит, так как можно легко ошибиться получателем даже из-за неверного регистра. Лучше воспользоваться методом копирования.

Можно ли узнать чужой адрес?

Хотя этот реквизит биткоин-кошелька является публичной информацией, самостоятельно узнать последовательность от чужого хранилища невозможно. Только владелец криптосчета сможет указать эти сведения.

Какую информацию можно получить в блокчейн обозревателе

Посредством подобных сервисов возможно получить следующие сведения о транзакции BTC:

1. Комиссия за транзакцию

2. Комиссия за байт

Информация о переводе BTC, доступная в блокчейн обозревателе, содержит адреса всех входов и выходов, что позволяет детально отслеживать транзакцию. Каждая операция может иметь как один адрес получателя и отправителя, так и несколько. В последнем случае сведения будут указывать на то, что сумма перевода была взята с нескольких кошельков и отправлена нескольким адресатам. Подобные транзакции отличаются большим весом.

Предположим, что с кошелька 1Trv2m4bsT9fg7KhU6n4VKHJ7GkhgcWw на адрес 1Thj4bksGv8Unvk8gUteo6Tpuodh5YurtB было отправлено 0,00586790 BTC. На Балансе кошелька-отправителя при этом 1,00586790 BTC. В ходе обработки транзакции передается вся сумма, после подтверждения платежа сдача (1 BTC в данном случае) возвращается на 1Trv2m4bsT9fg7KhU6n4VKHJ7GkhgcWw, а 0,00586790 BTC поступает на 1Thj4bksGv8Unvk8gUteo6Tpuodh5YurtB.

Принцип работы транзакций биткойна

После того, как пользователь сформировал транзакцию, она отправляется ноде (сетевому узлу), которая включает ее в мемпул, откуда в дальнейшем, ее возьмут майнеры для подтверждения. Сразу после попадания в мемпул транзакцию можно будет отслеживать.

Отправители BTC конкурируют между собой. Для майнеров в приоритете обработка транзакций с более высокой сетевой платой. Чем больше транзакций в mempool, тем выше среди них конкуренция за право быть включенной в очередной блок, т.е. быть подтвержденной.

Подобные переводы имеют 3 ключевых параметра:

Варианты действий с транзакцией BTC в Trustee Wallet

Если транзакция долго находится в обработке или была отклонена, то в Trustee Wallet предусмотрена возможность гибкой корректировки. В зависимости от статуса перевода варианты действий могут быть следующими:

1. Переотправка. При отклонении транзакции майнерами достаточно повторно сформировать транзакцию, указав оптимальный размер комиссии. 

2. Ожидание. Период обработки может потребовать от нескольких часов до 2-3 дней. По итогу транзакция либо будет подтверждена и обработана, либо отклонена. Последний вариант развития событий потребует повторного формирования транзакции. 

3. Ускорить подтверждение. Даже после отправки платежа в mempool предусмотрена возможность изменения значения комиссии пользователем. Для этого нужно открыть историю операций во вкладке Биткоина и выбрать неподтвержденный перевод. Далее потребуется  нажать кнопку “Ускорить”. Для завершения действия понадобится установить новое значение комиссии, выбрав один вариант из предложенных системой, либо указав сумму самостоятельно. 

Ускорение доступно для BTC, ETH, DOGE и токенов ERC20 (к примеру Tether USDT). Как ускорить транзакцию смотрите в этой короткой видео-инструкции.

https://youtube.com/watch?v=o4Ime-JGP5A%3Fsi%3DOztgXCQjS4FOwa4M

Комиссия сети

Для подтверждения транзакции пользователь должен заплатить майнерам комиссионные. Сумма подобных издержек определяется пользователем. Чем выше комиссия сети, тем выше издержки пользователя и тем быстрее его транзакция получит подтверждение.

Если же вознаграждение майнерам окажется неконкурентоспособным, то на обработку платежа может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней. В некоторых случаях ноды могут «забыть» транзакцию до тех пор, пока в мемпуле не останется транзакций с более высокой комиссией.

Заключение

В статье были даны полные ответы на вопросы:

1. Как отследить транзакцию BTC.

2. Как осуществляется обработка транзакций.

3. Какими бывают статусы переводов.

4. Как определяется сумма комиссии и как можно самостоятельно влиять на это.

5. От чего зависит скорость обработки транзакций в блокчейне Bitcoin.

6. Что нужно предпринять для ускорения транзакции.

Также были рассмотрены примеры подтвержденных и неподтвержденных транзакций и раскрыты причины отклонений переводов сетевыми узлами.