Как проверить кошелек биткоин по адресу

Почему адрес bitcoin wallet меняется,и как его проверить

1. Для сохранения конфиденциальности, ведь если он не будет меняться, ваши транзакции будет легче отследить.
2. В целях защиты от хакерских атак. Постоянная автозамена усложняет злоумышленникам работу.

Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.

У многих пользователей необходимость проверять баланс биткоин-кошелька возникает после проведения каждой транзакции. Способ проверки нельзя сравнить с простым просмотром. Это специальная процедура с использованием онлайн-сервисов и обязательным вводом биткоин-адреса.

• Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса
• Как узнать адрес
• Проверка баланса
• Биткоин Webmoney
• Проверка биткоин-баланса на бирже
• Как проверить аккаунт Localbitcoins
• Управление кошельками Bitcoin
• Почему адрес bitcoin wallet меняется,и как его проверить
• Бумажные биткоин-хранилища

Блокчейн считается очень надежным в плане хранения своих накоплений, но не все знают об открытости финансовой информации. Имея на руках адрес кошелька или идентификатор транзакции, можно посмотреть, сколько было отправлено биткоинов и куда.

Если вы хотите узнать, сколько токенов находится на балансе какого-либо кошелька, то я расскажу о трех методах, которые помогут вам в этом.

Блокчейн устроен таким образом, что каждый пользователь может проверить остаток на любом кошельке, посмотреть все транзакции и узнать их статус. В этом помогают специальные сайты, которые и занимаются отслеживанием. Чаще всего их используют для того, чтобы уточнить статус своей транзакции, если она долго не выполняется.

В рамках этой статьи я расскажу, как узнать ID транзакции, определить сеть и выбрать сайт, который даст всю необходимую информацию. 

Если вы беспокоитесь за сохранность средств, лучший способ хранения btc – напрямую. С бирж часто по тем или иным причинам утекают средства: взломы, кражи со стороны сотрудников, технические ошибки и так далее. Даже такие крупные биржи, как Binance, Coincheck и другие прокалывались в этом.

Чтобы узнать баланс по адресу биткоин-кошелька, достаточно ввести ряд из 27-34-х и проверить на сайте chain.so. Вводим и получаем отчет: баланс, количество транзакций и другие данные.

Поддерживаемые типы адресов Биткойн:

• P2PKH (BASE58) / Legacy
• P2SH (BASE58) / Segwit – Pay to Script Hash
• P2WPKH (BECH32) / Native SegWit
• P2TR / Taproot

С помощью нашего бесплатного онлайн-инструмента вы можете быстро и легко проверить баланс различных адресов BitCoin.

Просто введите адреса BitCoin, которые вы хотите проверить, по одному в каждой строке, и вы увидите обновленные в реальном времени количество транзакций по адресу, общую сумму полученного BitCoin, текущий окончательный баланс в BitCoin и текущий окончательный баланс в долларов.

Адрес BitCoin, разрешенный нашим инструментом, – base58 или xpub.

Наш инструмент проверит окончательный / текущий баланс, количество транзакций и общую сумму, полученную до 50 адресов по запросу, если вы хотите проверить более 50 адресов, разделите свой список и проверьте до 50 адресов одновременно. Если вы введете более 50 аддонов в списке, мы проанализируем только первые 50, отменив проверку дополнительных адресов.

Мы проверим, есть ли дублирующий адрес в вашем списке, удалив дубликаты.

Убедитесь, что вы не добавляете недопустимые адреса или пустые строки в свой список, проверяя, что все адреса являются действительными адресами BitCoin. Если в списке есть хотя бы один недопустимый адрес, процесс может завершиться неудачно.

Биткоинов не существует в оффлайне. Существуют только монеты, имеющие мало общего с цифровым оригиналом, и купюры с QR-кодом, но они лишь помогают быстрее провести транзакцию через интернет. А под бумажными кошельками подразумеваются распечатки с приватным кодом.

Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Телефон можно потерять, ноутбук залить чаем, онлайн-хранилище взломают, а вот бумажная распечатка, закрытая в сейфе (или просто спрятанная среди документов) выглядит надежно. Так можно сберечь проверочный адрес Bitcoin-кошелька.

Как сгенерировать бумажный биткоин-кошелек

Есть несколько сервисов, которые помогают быстро создать бумажный файл. Один из таких – bitaddress.org. Так как сайт генерирует не только 34-значный шифр, но и ключ, важно проверить безопасность. Вы ведь не можете быть уверены в том, что программа не выдает заранее подготовленные наборы цифр, чтобы потом пользоваться вашими данными? На Bitaddress вы сами создаете код, водя курсором мышки по экрану. Сайт работает в оффлайне, то есть вы можете начать генерировать ключ после отключения интернета, просто заранее загрузив страницу. Выглядит это так:

Зеленый пунктир – след от курсора. Непонятный набор цифр – код, генерируемый на основе координат. По достижению 100% получится бумажный биткоин-файл такого вида:

Адрес и ключ были сгенерированы за полминуты. Можете проверить сами. На момент написания статьи на них ничего нет, но можете проверить биткоин-адрес –  вдруг кто-то положил пару-тройку биткоинов))

Проверить счет биткоин можно введя цифры с распечатки на chain.so, как было описано выше.

Zero balance addresses:1 059 503 254

(%)

1 376 599

min

o/Mined by 

 @xmmmNސʎVVE̩D]l~LpPZC

1 450 202

hours

min

m/,mm#8)b"JAƨSm-🐟/

/k<

1 701 292

hours

min

l/Mdd/

 Pool #dropgold/7;

1 702 687

hours

min

k/

/1011qvRmm-<M=BZRvHţ𳮼aiө

1 487 956

hours

min

j//

/128mmߡW428d7<j `<?;rdƺsxr

1 363 886

hours

min

i/Mined by 

 @iYmmUx(/_56VLKu%XقYx

1 475 502

hours

min

h/a_d/

 Pool #dropgold/Z

1 631 539

hours

min

g/Mined by 

960q]mm)=Mō28(ӯ|z=Xec

1 301 457

hours

min

f//

/,mmރ53}%9sh<1$2-V

1 428 921

hours

min

e/Mined by 

 q̕H@mmo&aұc\!9 T

17.
ś/vByte

17.
ś/vByte

29.
ś/vByte

32.
ś/vByte

102.
ś/vByte

26.
ś/vByte

42.
ś/vByte

18.
ś/vByte

27.
ś/vByte

Last double spend transactions

/

Last 24 hours POW and emission

Last hour network nodes

Какие адреса и активы называются «грязными»

Блокчейн-технологии могут использоваться в даркнете. Так криптовалюта становится средством расчета при реализации наркотиков, оружия и поддельных документов, а также для финансирования другой нелегальной деятельности. Заключив сделку с тем, кто принимал участие в этом криминальном бизнесе, вы в некотором роде становитесь соучастником преступления. Именно такие виртуальные кошельки и криптоактивы называют грязными. В этом случае криптовалюта может повиснуть у вас «мертвым грузом», так как никто не захочет иметь дела с таким кошельком. 

Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала.

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

• Сервисы, которые используются в даркнете;
• Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; 
• Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются: 

• Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
• Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; 
• Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. 

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

Как проверить баланс биткоин-кошелька — лучшие сервисы

Когда пользователь отправляет криптовалюту, то каждая запланированная операция автоматически встает в очередь. Нельзя провести платеж, если перед ним уже находятся неподтвержденные транзакции.

Майнеры проверяют мемпул, видят операцию и записывают ее в блокчейн. Только после того, как от них получено подтверждение, пользователь получает возможность проследить путь биткоин-перевода.

Баланс кошелька формируется в результате учета исходящих и входящих операций. Совершенных переводов может быть много. Поэтому пользователю часто требуется просмотреть баланс прежде, чем планировать следующие шаги.

Биткоин-кошелек проверяют онлайн, применяя специальные алгоритмы. Для этого подходят сервисы, собирающие и анализирующие информацию. Такие ресурсы еще называют обозревателями, потому что они формируют статистику, отображающую количество транзакций, размер наград или данные получателя. Интерфейс сервисов примерно одинаков, поэтому достаточно воспользоваться одним из них, чтобы понять принцип действия остальных.

Большинство ресурсов работает в режиме поисковика. При этом они обеспечивают анонимность введенных данных и мгновенно очищают историю кэша, не сохраняя информации о владельцах.

По запросу пользователя сервис собирает статистику в 2 вариантах:

• как графическую выписку;
• в виде ссылки на ресурс.

У системы есть удобное мобильное приложение, которое позволяет работать с ключами, инициировать новые транзакции. А также просматривать данные блокчейна, если они относятся к подсистеме «Биткоин».

Площадка доступна только на английском языке, что может стать проблемой для русскоязычных пользователей. Сервис предлагает просматривать данные о совершенных транзакциях в режиме «инкогнито».

Как и на других ресурсах, здесь можно работать через поисковик. По введенному адресу биткоина проверяют полученную информацию. Данные выводятся на экран в виде списка с указанием даты и времени проведения платежей. Баланс отображается в правом верхнем углу.

Это стандартный поисковик. Многим пользователям может показаться, что он не подходит для проверки баланса биткион-кошелька. Но это не так. Поисковик выполняет «грязную работу», то есть отслеживает данные и выводит на экран. Но при этом остается анонимным сервисом с высоким уровнем защиты данных.

WebMoney Keeper WinPro

Многие пользователи отдают предпочтение этому ресурсу. Эксперты считают: это связано с тем, что большинство пользователей давно знакомо с системой вебмани-переводов.

Проконтролировать ход транзакции помогает специальная программа, которая называется WebMoney Keeper WinPro. Расширение скачивают с официального сайта и устанавливают на компьютер или смартфон. После того как транзакция будет завершена, программа отреагирует звуковым сигналом. На экране появится баланс с учетом персональных настроек пользователя.

WebMoney Keeper WinPro

Как проверить аккаунт Localbitcoins

Localbitcoins можно вынести отдельно, так как этот сайт нельзя назвать полноценной биржей. Здесь вы не сможете торговать самостоятельно или обменивать пары криптовалюта-криптовалюта. Можно только найти покупателя или продавца биткоинов и заключить с ним сделку напрямую.

Там выскакивает окошко, где вы можете проверить данные об аккаунте.

Баланс на моем аккаунте замазан красным.

Перейти на сайт Localbitcoins

Определите TxID

TxID – идентификатор транзакции, по которому и можно выполнить поиск. Практически на всех платформах, откуда можно отправить или принять криптовалюту, эта информация отображается в истории сделки и доступна в любой момент для копирования. Разберем это на примере самой популярной биржи – Binance, а вы можете использовать любую платформу, отыскав в ней историю сделок.

1. Откройте страницу со списком выполненных транзакций и найдите в списке подходящую.

2. Вы увидите отдельный блок в таблице с названием «TxID», где и находится идентификатор транзакции. Его нужно скопировать полностью, чтобы использовать в дальнейшем.

3. Открыв детали сделки, вы сможете отыскать информацию о том, в какой сети она выполнена. Кстати, на том же Binance показывается информация о том, выполнена ли транзакция, на каком этапе подтверждения находится, не завершилась ли она ошибкой.

Методы поиска TxID на разных сайтах, приложениях и биржах могут отличаться друг от друга, но незначительно. Достаточно найти интересующую вас транзакцию и открыть ее детали. Далее отыщите адрес идентификатора и скопируйте его.

Комьюнити теперь в Телеграм

Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Универсальный метод отслеживания транзакции

1. Откройте главную страницу сайта и найдите строку поиска, куда и вставьте ранее скопированный идентификатор.

2. Дождитесь загрузки страницы и ознакомьтесь с основной информацией. На экране отобразится статус транзакции с количеством подтверждений, ниже в блоке слева будет представлен адрес кошелька, с которого осуществлялась отправки.

3. В блоке справа видны все адреса, на которые были зачислены средства в рамках этой транзакции. Например, если вы переводили деньги с той же биржи, скорее всего, вы не единственный, кто тоже запросил вывод в этот момент, поэтому в одной транзакции будет несколько адресов. Вам достаточно отыскать среди них свой кошелек, чтобы убедиться в том, что вы попали в выплату, если являетесь получателем.

4. Кстати, выше вы увидите еще и общую сумму сделки вместе с комиссией, что может быть полезно для определения того, насколько загружена сейчас сеть.

Зачем нужна проверка биткоин-кошелька

Когда вы меняете валюту или проверяете, сколько денег у вас осталось в бумажнике, то просто открываете его и пересчитываете купюры. В случае с биткоин-кошельком такая аналогия не работает. Рассмотрим механизмы проверки подробно.

Экосистема «Биткоин» собирает данные о транзакциях физических лиц, но информация не сохраняется в кеше. Благодаря этому правилу достигается высокая степень защиты во время совершения финансовых операций.

Технология блокчейн, которая используется сообществом, представляет собой процесс распределения блоков. Во время этой операции цепочка поступает от одного пользователя к другому, но отследить адрес отправителя или получателя в этот момент нельзя.

У многих пользователей необходимость проверять баланс биткоин-кошелька возникает после проведения каждой транзакции

Увидеть данные транзакции, изменения счета можно позднее, при просмотре баланса кошелька. Для этого используют специальные онлайн-программы. Вход в кошелек возможен только в том случае, если есть приватный ключ.

Как узнать адрес

AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям. Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.

Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.

Blockchain

2. Вы будете перенаправлены на страницу с курсами криптовалют, капитализацией и другой полезной информацией. Однако сейчас нас интересует именно строка поиска, куда и нужно вставить адрес интересующего вас Bitcoin-кошелька. Нажмите Enter для запуска поиска.

3. В некоторых случаях вы будете уведомлены о том, что данный адрес принадлежит к нескольким блокчейнам, поэтому вам понадобится выбрать именно тот токен, баланс которого нужно просмотреть.

4. Для ознакомления с текущим балансом просто посмотрите на поле «Окончательный баланс». Он будет показан именно в криптовалюте, поэтому вам придется переводить баланс по текущему курсу, если хотите понять, сколько это в долларах или рублях.

5. Выше находится информация о количестве транзакций, общей сумме получений и отправке, из чего можно сделать вывод об активности кошелька.

6. Пролистайте вкладку, чтобы детально ознакомиться с последними транзакциями. Узнать, какая была комиссия, сколько и куда было отправлено биткоинов.

Можете перемещаться между кошельками в транзакциях или использовать ту же строку поиска, чтобы получить информацию о других биткоин-кошельках, адреса которых у вас есть. Сайт имеет простой интерфейс и будет понятен каждому, в чем вы должны были убедиться при прочтении инструкции.

Комьюнити теперь в Телеграм

Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Меры безопасности при проверке биткоин-кошелька

Внутри валютного рынка действуют различные схемы мошенничества. Только в 2020 г. преступники похитили крипту на сумму 4,3 млрд долларов.

Одна из мошеннических схем касается манипуляций с кошельком. Если кто-то просит вас назвать комбинацию приватного ключа, то будьте осторожны. Требовать сообщить набор чисел, составляющих конфиденциальную информацию, никто не имеет права. Этот прием сравнивают с введением пин-кода от банковской карты. Если сообщить комбинацию приватного ключа третьим лицам, то можно потерять все полученные средства.

Еще один прием мошенников – отслеживание адресов, откуда идут перечисления. Например, держатель хранит сумму в BTC и регулярно отправляет часть средств другому пользователю. Чтобы обезопасить себя, владельцу нужно каждый раз генерировать новый неизвестный адрес, иначе информацией могут воспользоваться третьи лица.

https://youtube.com/watch?v=opga3OANVFw%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3Dru%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Как проверить биткоин-кошелек — пошаговая инструкция

Баланс проверяют с помощью любого из перечисленных ресурсов.

Последовательность шагов одинакова:

1. Сначала нужно скачать, установить или открыть один из сервисов.
2. Затем в поле поиска, где чаще всего расположен значок лупы, нужно ввести биткоин-адрес.

На экране появится перечень адресов. Если вы находитесь внутри экосистемы «Биткоин», то список может содержать 2 пункта.

При сомнениях в гарантиях сервиса стоит провести дополнительную проверку. Введите собственный адрес в строке поиска и отследите информацию о совершенных операциях по нескольким позициям, которые отобразятся на экране:

• Число совершенных транзакций.
• Даты проведения операций.
• Размер награды и сложность сети (хэшрейт).

Пользователи часто используют для проверки работоспособности сервисов легендарные адреса биткоинов, хранящиеся в открытом доступе. Так, если ввести, например, адрес, принадлежащий Сатоши Накамото, то можно получить всю информацию о совершенных владельцем транзакциях. Многие используют для проверки сервисов биткоин-адрес, который был применен во время первой покупки за криптовалюту BTC пиццы.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%. 

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы. 

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф.

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

BitInfoCharts

BitInfoCharts – более интересный в плане отслеживания балансов и транзакций сайт, поскольку сосредоточен именно на этом. В нем есть раздел, показывающий самые крупные балансы среди всех кошельков в выбранной криптовалюте, там же присутствует и поисковая строка, чтобы вы могли отыскать требуемый адрес и посмотреть на его статус.

1. Откройте BitInfoCharts и ознакомьтесь с главной страницей. Вы увидите курсы разных криптовалют, количество транзакций за последнее время, рыночную капитализацию и другую полезную информацию, которая важна при мониторинге.

2. Для перехода к просмотру биткоин-кошельков разверните меню «Эксплорер» и выберите интересующий вас токен.

3. Сначала вы увидите 15 самых крупных адресов и сможете перейти по каждому из них, чтобы получить более детальную информацию о транзакциях и балансах, если это понадобится.

4. Для поиска конкретного кошелька вставьте его адрес в поисковую строку и нажмите Enter для перехода.

5. На экране отобразится текущий баланс как в биткоинах, так и долларах, ниже будет количество полученных и отправленных транзакций, а также информация о том, как менялась прибыль при изменении курса данной криптовалюты.

6. Ниже вы видите график транзакций и саму таблицу со всеми переводами и получениями. Этого вполне достаточно для получения развернутой информации о кошельке.

Blockonomics

1. На главной странице сайта найдите строку поиска и вставьте туда адрес интересующего вас биткоин-кошелька.

2. В выдаче убедитесь в том, что поиск осуществлен по правильному адресу, сравнив его с имеющимся.

3. Затем посмотрите на итоговый баланс, чтобы узнать интересующую вас информацию.

4. Справа вы увидите количество неподтвержденных переводов, если такие есть. По большей части эти сведения нужны в тех случаях, когда вы отслеживаете статус собственного кошелька.

5. Нажмите «View Transactions», чтобы открыть полный список всех транзакций по этому адресу.

6. Если их было достаточно много, сайту понадобится несколько секунд, чтобы загрузить всю информацию. Теперь вы видите идентификаторы и суммы отправки или получения. Можете нажать по каждой транзакции, если нужно получить более детальную информацию о каждой.

Существуют и другие сайты, которые осуществляют поиск кошелька и проверку баланса, в том же поисковике DuckDuckGo какое-то время была такая функция.

Отслеживание транзакций стейблкоинов

В качестве дополнительной информации хочу рассказать о двух других популярных сайтах, подходящих для отслеживания транзакций USDT и USDC. В первом случае используйте Tokenview. На главной странице сайта введите идентификатор транзакции и выполните поиск. Вы увидите ее статус, количество получателей и сумму комиссии.

Второй сайт называется Etherscan и подходит для отслеживания всех транзакций, которые производились в сети Ethereum, в том числе и среди стейблкоинов. Работает он точно так же, как и все остальные сайты, поэтому детально останавливаться на нем не будем.

Просто введите идентификатор транзакции, выполните поиск и отследите ее текущее состояние.

Отслеживание транзакции в сети Bitcoin

1. Сначала найдите TxID и скопируйте его. О поиске уже было сказано выше, поэтому можете вернуться к первому разделу статьи, если пропустили его и не стали читать.

3. Запустите поиск и ознакомьтесь с результатами. Вы видите комиссию, общую сумму перевода и статус по каждому кошельку. Красная иконка свидетельствует о том, что во время перевода возникла ошибка. Скорее всего, она связана с низкой комиссией, которая была выставлена при попытке перевода.

4. Ниже отображаются подробности, среди которых будет и «Статус». Он покажет, на каком этапе сейчас находится перевод и какое количество подтверждений уже выполнено.

5. Если хотите узнать, на какой кошелек и сколько зачислено в данной транзакции, опуститесь к блоку «Выходы» и найдите интересующий вас адрес.

Конечно, в рамках этой статьи были показаны далеко не все сайты, подходящие для отслеживания транзакций в блокчейне. Если ни один из приведенных вам не подошел, воспользуйтесь поисковиком, чтобы отыскать тот, который специализируется на интересующей вас монете, или хотя бы узнайте, в какой сети вы осуществляли перевод или получение. 

В случае возникновения ошибок и вопросов по поводу переводов обращайтесь в поддержку платформы. Однако знайте, что в некоторых сетях перевод занимает длительное время из-за слишком низкой установленной комиссии. Это может даже повлечь за собой бесконечное количество подтверждений, и в итоге транзакция просто зависнет. Средства в таком случае вряд ли получится вернуть на исходный кошелек.

В чем опасность «грязных» активов

Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.

Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.

Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.

Проверка биткоин-баланса на бирже

Платформы вроде Binance позволяют хранить биткоин у себя на аккаунте. Фактически электронные деньги будут храниться либо на физическом хранилище биржи, либо не будут храниться нигде. В Японии и Южной Корее ввели стандарты, согласно которым каждая торгуемая единица должна быть подкреплена, однако некоторые площадки до сих пор торгуют криптовалютами.

В любом случае ваш персональный баланс можно проверить в личном кабинете, либо в разделе торгов (зависит от интерфейса криптобиржи).

Перейти на сайт Binance

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

AMLBot — сервис для проверки криптовалюты.

Обложка и иллюстрации:
Екатерина Ярмаркина